+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и обл. +7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург и обл.

Мошенничество с инн

Мошенничество с инн

Паспорт нужно хранить как зеницу ока — об этом мы уже знаем, получая в 14 лет самый первый документ. Такое внимание к основному документу гражданина РФ оправдано.

Удалите страницы в соцсетях.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и область или +7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург и область.
Это быстро и бесплатно!
Оглавление:

Что мошенники могут сделать с потерянными паспортами или паспортными данными

Согласно пункта 6 статьи 11 ФЗ от Внятного ответа получено не было ну так собственно по телефону они такую информацию не раскрывают Сказали приезжайте, будем разбираться. Параллельно вбиваю в поисковик ИНН супруги и о чудо. На том частично успокоились Типа в налоговую написали, они разберуться Но они ООО до сих пор не ликвидированы.

Теперь уже прилетело "Определения об истребований сведений, необходимых для разрешения дела об административнов правонарушении. С формулировкой "вы большая редиска и мы с вами не дружим, а даже совсем наоборот" короче статья Пошел в налоговую, вроде доказал, налог пересчитали, в этом году налоговая прислала письмо о задолженности по налогам его соседу, теперь все 6 домов принадлежат соседу и налог за 5 из них он не заплатил, а поэтому налоговая хочет взять с него пени.

Написали, ждут ответа, радуются что улица короткая, а то ведь могут и за весь район прислать разом. В Белоруссию выпустят без проблем, как и в Казахтан.

Но щас вроде прикрыли лавочку путешествий с долгами через РБ. А как вы себе это представляете, если границы между РФ и Белоруссией в привычном понимании вроде как и нет?

Нет там ни паспортного контроля, ни пограничников, нихера. Я не знаю где вы прячетесь, но на автомобиле проезжаешь через границу на Минск не снижая скорости. Ну может человек на грузовике ехал, тогда вполне все себе есть.

В общем, была ситуация, я сильно заболел, остался без денег, ни откровенно говоря был не совсем в адеквате, искал работу, меня развели на номинала, типа все так сейчас делают, кто не имеет права оформлять на себя якобы люди с уголовным прошлым не имеют.

Ну а когда пришёл в себя и пытался разобраться, приходит письмо из налоговой, так и так, вызываем на допрос, я приехал, выложил им всё как есть, что никакого отношения к этим трём фирмам не имею и что меня просто развели, при чём они слушали с интересом, и потом друг другу говорят, так вот в чём дело, ну то есть у них не единичный случай, но никто не приходит, либо не рассказывают. Я спрашиваю как так, даже в газетах о работе есть объявления по номиналам,-это нелегальная деятельность, они говорит, они говорят да, но менты этим не занимаются, вот не занимаются и всё.

Спрашиваю что делать дальше, -езжайте в ю, пишите заявление о недостоверности сведений. Поехал, написал, только одну из трёх фирм за два года ликвидировали, были ещё звонки от банков, где я им говорил что я никакого отношения к фирмам не имею. Но сама ситуация с номиналами, очень странная, -это незаконно, но на каждом углу объявления, это незаконно, но менты этим не занимаются, состав преступления и в моём, и в случае ТС это мошенничество.

Почему так происходит? Потому что все мы знаем, что деньги они отмывают, но обычно когда речь об этом заходит никто не задаётся вопросом как это сделать технически, хотя вопрос очень серьёзный. Кроме отмывания людям занимающим гос. Ну и в таком случае попустительство в данной области встаёт на своё место. Менты в палочной системе, которые на ровном месте отказываются от того чтобы завести уголовное дело принесённое им на блюдечке? Я вбил -мне моё ИП и показало, лишнего нет,но это не значит ,что,от налоговой приколов не было.

Было даже,что, моя машина "самоклонировалась" и налог мне приходил сразу на две,одной и той же марки.. Как так я даже не понял,но учитывая,что, и эту единственную я уже продал и справка о снятии с учета имеется. Я позвонил,сказали нужно приехать-я отказался ехать в их гарем,это долго и нихера непонятно и вообще не я должен доказывать ,что не осёл. Они всё писали,считали пени Моя позиция "встретимся в суде и посмеёмся" не менялась.

Так всё и вышло я лишь предоставил справку из ГИБДД со словами разбирайтесь сами ,кто здесь и кому чего должен. Прикалыватца налоговая любит Тут като недавно пришло письмо что я должен налог на недвижимость на квартиру, которую продал 10 лет тому назад У моей двоюродной сестры сбер время от времени блокирует карту В краснодарском крае живёт её полная тёзка.

Сестра живёт в Воркуте. Плачу вовремя. По другому-никак. В США Алькапоне посадили за неуплату налогов. Сестра меняла паспорт и сменила фамилию , в итоге на старый паспорт открыли примерно 70 фирм.

Она писала в налоговую, прокуратуру и тд, приходили домой следователи, а фирмы все открывались и открывались Может сейчас и так, но дело было лет 7 нащад, тогда вообще с помощью почты ооо открыть можно было.

Оформят задним числом как нить - и все. Ты же если меняешь паспорт, а по старому кредит ты брал - кредит же не испаряется. Это только телок снимать так можно, ведь холостой или нет определяет не паспорт а факт заключения брака.

Поясню, я развелся и получил печать в паспорте о расторжении брака, а жена еще месяц не могла до загса дойти и поставить себе этот штамп. Она замужем этот месяц была или нет? Если замужем, то за кем?

Нужно в первую очередь найти счета фирм в банках и заблокировать их. Налоговая еще год может "разбираться" с ситуацией. А через фирмы тем временем пройдет куча денег на обнал.

Наша налоговая приписала папе квартиру в соседнем городе. После того, как я заказала выписку, узнали, что там просто однофамилец больше никаких данных не совпало вообще. В нашей налоговой его завернули, мол, езжайте в соседний город, от них же пришло. Спросил, а если где-нибудь на меня юрту зарегистрируют, тоже туда ехать?

Ответили, да, поедете. Заявление написал, обещали разобраться. В другом городе тоже так сказали другая тетя, старшая , мол наши просто ленивые. Надо было писать, а они сами все пересылают. Вот не было у меня предприятий, так и в Гугле и яндыче ни следа.

Кто-то чего-то недоговаривает Ну вот я работала в одной конторе, там гендир мужик Саша, учредитель его жена Маша, но по факту фирмой рулил третий чувак, скажем Вася, и бухгалтерия выполняла указания этого Васи. И стопудов если бы Саша или Маша принесли в бухгалтерию на подпись документ о переводе 10 млн на свой личный счёт - этот платеж никто бы не стал проводить без согласования с Васей. Хотя формально по иерархии этот Вася подчиняется Саше и Маше. И это при том что Саша и Маша всем известны и постоянно в офисе тусуются, плюс руководят компанией в том что касается всяких мелочей.

А тут получается придет вообще левый чел, номинально числящийся гендиром, но его никто в конторе вообще не знает.

Вот я и спросила - с хера ли ему кто-то даст деньги вывести со счетов. Он даже не знает в каких банках эти счета и не имеет вообще доступа к документам. А ещё надо чтобы подпись этого чела совпала с подписью, которая хранится в карточке компании в банке, а там как мы понимаем, расписывался тот кто по факту счёт заводил, а не автор поста. И не забываем что те кто рулят компанией знают паспортные данные этого чела. Удачи ему потом с отбитыми почками и паяльником в жопе.

По твоему так все просто и любой генеральный может так просто пойти и увести все деньги компании? И ты серьёзно думаешь, что компании хранят все свои деньги на счетах, о которых знает налоговая? Ну-ну только почему-то когда доходит до судов и приставов - как правило оказывается что у фирм на официальных счетах - пусто. И ты рили считаешь что любой гендир может спокойно снять все деньги компании, перевести на свои счета и ему ничего за это не будет?

Налоговая обязана это знать, так как сведения об открытии РС организации банк обязан подавать в налоговую. Ещё раз.

Но хранить на этом официальном счёте миллионы денег - это идиотизм. Во-первых как это не банально - но деньги не должны пылиться на счетах без дела. А во-вторых они не лежат именно на этом счёте, который засвечен в налоговой. Что мешает показывать минимальные движения по счетам, а деньги держать в обороте? Нахера деньги держать мертвым грузом на счетах?

Просто объясни что за ситуация, по которой у фирмы сотни лямов просто лежат на счете? Забей, чувак не в теме и ничего не понимает, но делает вид, что всё знает. У него представления о юр. Если нет движений по основному РС - то фирма признаётся недействующей и принудительно налоговой ликвидируется. А двигать средства на "запасных" РС, при этом осуществляя сделки, выводя средства в тот же оффшор - налоговая это всё увидит.

Там тоже не дураки сидят. Если предприятие осуществляет деятельность и ЛЮБАЯ налоговая проверка выявит это, то проблемы будут у всех учредителей и директоров. Вплоть до субсидиарной ответственности. У тебя крайности? Либо все до копейки деньги мертвым грузом лежат на основном счёте - либо на нем нет никакого движения?

Среднего не дано? И нафига бизнесу вообще хранить деньги на счёте? Дожились-как беспредельно открывать фирмы на людей-так можно-а как снять принадлежащие тебе деньги-так паяльник в жопу? И далеко не всегда учредитель может взять и вывести и обналичить все деньги фирмы.

Заплатил, а спать не дают

Согласно пункта 6 статьи 11 ФЗ от Внятного ответа получено не было ну так собственно по телефону они такую информацию не раскрывают Сказали приезжайте, будем разбираться. Параллельно вбиваю в поисковик ИНН супруги и о чудо. На том частично успокоились Типа в налоговую написали, они разберуться

Заплатить налоги необходимо до 2 декабря. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов. По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи КЭП. С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица.

Мошенники регистрируют организации на чужие имена

Новости Work. Если вы получили письмо якобы от Work. Это мошенники! Будьте внимательны. Не отправляйте на такие письма копии своих документов. Чтобы оставить комментарий, нужно войти. Мошенники под видом Work. Будьте осторожны, не отправляйте копии своих документов! Письмо мошенников, которое попало к нам, выглядело так: Будьте внимательны.

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Действительно сегодня каждый из нас, оставив неосмотрительно где-то копию своего паспорта, рискует стать жертвой мошенников. В этой статье ответим на вопросы: какие документы необходимо беречь от посторонних глаз и что могут сделать аферисты, получив доступ к вашим персональным данным. Обычно люди думают, что они в безопасности, если оригиналы их самых важных документов при них. Ничего же не случится, если я отправлю по социальной сети недавнему знакомому скан паспорта для того, чтобы он оценил фотографию. Ничего же не произойдет, если позволю кассиру снять копию с самого главного документа при возврате не подошедшего мне товара в магазин.

Письма, которые рассылаются по электронной почте от имени налоговой службы, очень убедительны, в них используется официальная символика ведомства.

Этот правовой институт порождает вокруг себя много споров, главный из которых - должен ли суд апелляционной инстанции принимать дополнительные доказательства. В абсолютном большинстве российских семьей на праздниках так или иначе алкоголь присутствует. В патриархальном Китае почитание родителей и забота о них всегда считались одними из важнейших добродетелей.

При реализации инвентаря, расходы на приобретение которого были уже списаны на затраты, в бухгалтерском учете отразите прочий доход в размере причитающихся к получению денежных средств (абз.

Новое мошенничество: ваши данные включают в чужие 2-НДФЛ

Если имеете дело с большими объемами наличных денег, уточните этот момент еще до открытия счета и выберите банк с оптимальными тарифами. Можно выделить интересующие кадастровые сведения. Сюда относятся коммунальные, медицинские, социальные и иные привилегии, установленные федеральным и региональным законодательством.

Вы получаете результат без значительных вложений и ресурсов.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС?

Ваш вопрос можно решить положительно. Конкурс на лучший небоскреб из бамбука в Сингапуре. Инвалидам, которые ищут вакансии, следует принести и программу реабилитации. Он поможет провести правильный расчет прибыли, затрат, оплаты труда и налоговых отчислений. Дежурный полицейский обязан принять заявление в любом случае, поскольку отказ в принятии является нарушением законодательства (ст.

Также, существует еще такое понятие, как процессуальные этапы.

Осторожно! Мошенники под видом Work.ua просят выслать паспорт

Можно делать и фотоснимки, и видео. В течение двух недель ходатайство будет рассмотрено и по нему примут решение. Если вы обнаружили разночтения, ориентируйтесь на написание в паспорте. Вопрос возврата бельевого товара, к которому относят одеяла, имеет большое число нюансов, так как данная категория предназначена для личного пользования.

Они завоевали сердца истинных ценителей хорошей техники и качественного изображения. Ваш дом не будет считаться самостроем. У умершего есть жена и дочь, которые хотят отказаться от своей доли денежных средств с продажи квартиры. Ведь власти особо не распространяют информацию о сидках на государственные сборы.

Во-вторых, вы знаете название и ИНН организации, использовавшую ваши персональные данные. Следовательно, не составит труда.

Внести дополнительный пункт с условием, предполагающим запрет перепродажи транспортного средства до погашения долга. К таким обстоятельствам следует относить: когда сотрудница вынуждена была уйти с работы для переезда с мужем или же вместе с ним, в связи со сменой им места работы, причиной увольнения являлось заболевание, из-за которого женщина не смогла продолжить работать в конкретных трудовых условиях или же жить в конкретной местности, необходимость ухода за членами семьи по причине болезни.

Это будет зависеть от ее непосредственного желания, а также от мнения начальника, который может потребовать предоставить больничный лист, т. Проверка качества собранных документов и их подлинности.

На сегодняшний день экзамен по вождению включает несколько важных упражнений. Вся территория земли и находящиеся на ней предметы считаются имуществом общего пользования. Без подтверждения занятости и дохода. Привлекательным выглядит предложение с 10-процентной предоплатой.

О том, как это сделать, подробно говорилось в предыдущих частях статьи. Вторая подпись на акте обычно принадлежит главному бухгалтеру предприятия. Чтобы обеспечить особому ребенку максимально комфортные условия, необходимо знать, что для них предусматривает закон и социальные программы государства.

Порядок разрешения споров, если таковые в дальнейшем появятся. Несет ли он ответственность за сокрытие этой информации.

Запись недействительна: образец исправления. Внизу сокращенно обозначено памятное событие, в честь которого отчеканена монета. Как написать письмо в трудовую инспекцию, чтобы оно действительно дошло до адресата и было рассмотрено. Суд рассмотрел заявление и оставил его без удовлетворения. Как видите, список необходимых документов минимальный, собрать его не составляет особого труда, однако даже в таком случае существуют определенные нюансы, которые могут вызывать некоторые.

Это значит, что теперь выплаты осуществляются только для тех категорий населения, которые особо в этом нуждаются. Перерасчет не сделали, поставили условие,чтобы сначала погасили долг 27 тыс, потом сделают перерасчет. Этот метод позволяет не запоминать какие-либо комбинации.

В период с 1 апреля 1999 г. Иностранные языки и компьютерные навыки. Многие подростки все еще легко получают продукт в пекарнях, барах, танцевальных клубах и других заведениях, где они продаются.

Важно учесть, что если никто кроме покойного не был прописан в муниципальной квартире, то по закону квартиру никто не наследует. Не получится состоять на довольствии государства, если граждане намеренно тунеядствуют.

Конечная сумма подбивается после проведения перерасчета на все транспортные и иные расходы, понесенные сторонами.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Новый способ мошенничества с банковскими картами и какую информацию теперь лучше скрывать.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 - Москва и область.
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 - Санкт-Петербург и область.

Это быстро и бесплатно!
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ульян

    За 200 уе ребенка забрали?

  2. Евлампия

    Это было смешно, но почему так грустно....